交十元就可得几十万“扶贫资金”？滞留机场需缴罚款？这些都是骗局！ 近日(12日)，河南社旗警方通报破获了一起由公安部督办的特大电信诈骗案。犯罪嫌疑人冒充国家扶贫办工作人员，以交费申请扶贫资金为名建立微信群，实施诈骗。据警方初步查明，该案的受害人达到了6万余名，涉案金额近600万元。 以申请扶贫款为名 在微信群里行骗 2017年6月，家住河南省社旗县的惠某被网友夏某拉进一个微信群。夏某告诉大家，有一笔数额巨大的扶贫专项资金即将发放，负责此事的国家扶贫办工作人员找到夏某，要她负责组织资金的报名申请工作。 涉案人员 惠某：这个项目每个人交10元制卡费，到时候给我们制作一个专项的扶贫专用卡，到时候国家有下发扶贫资金的时候，就可以直接(发)往这些办好的卡里面。 夏某表示，办好卡就能得到几十万的扶贫资金，并在群里展示了这个项目的相关材料以及负责人的工作证件。 涉案人员 惠某：有历史遗留下来的一些民族资产，存在美国花旗银行。最近国家跟美国进行交涉，美国他们是愿意把这些钱给我们，这件事情不能把这个款给某一个人，每一笔存款资金都要分人头，分给一批人，这一批人就是要建档立卡，审核资料。 交完10元制卡费的几天后，惠某再次接到微信群里的通知，因为这笔扶贫资金数额巨大，每人还要再交90元的个人所得税。考虑到钱不多，大家还是陆陆续续地交了钱。因为在群里表现的积极活跃，夏某让惠某帮忙负责收钱和统计交款人信息。 涉案人员 惠某：我在中间就是负责去报单，看零零散散收上来的钱和这些账目对不对，和账目一致的，就把这个款打给他指定的一个账户。前前后后打了有二十次左右，累计有89万零几百块钱。 然而钱交了上去，之前承诺的银行卡和资金却迟迟没有发放。2017年9月，这个项目的负责人也失去了联络。这时惠某才意识到自己上当了，随后向社旗警方报了案。 警方追踪 主要犯罪嫌疑人落网 据警方调查，这个所谓的扶贫项目并不存在，而项目负责人的身份证件也都是伪造的。警方判断这是一起以“精准扶贫”为名，带有传销性质的电信诈骗案。根据犯罪嫌疑人留下的邮件、账号等信息，警方最终将犯罪嫌疑人杨某平等人抓获。 接到报案后，社旗警方赶赴湖北武汉，将与惠某联系的网友夏某控制。据夏某交待，这个项目的负责人叫汪先念，自称是国家扶贫办专员。警方经调查，发现犯罪嫌疑人使用的这个名字和身份全是伪造的。案发后，犯罪嫌疑人的电话号码被注销，用来接收信息的电子邮箱也不再使用。 社旗县公安局刑警大队大要案中队长 王宏展：我们根据分析这个qq邮箱，看它使用的ip登录的地址，是显示在广西的百色。然后我们就去百色实地查证了这个ip。查证ip之后，这个qq邮箱用了一下就停了，没有再用。 2017年11月下旬，警方发现这个邮箱再次被激活使用。经过对邮箱的信息进行分析比对，警方确定了犯罪嫌疑人的行动轨迹，并于12月15日在广西南宁将犯罪嫌疑人杨某平抓获。随后，根据现场缴获银行卡的转账记录，警方又将其同伙杨某忠、陈某等人抓获。经初步查明，杨某平从2017年年初开始冒充国家扶贫办工作人员进行诈骗。 社旗县公安局刑警大队大队长 邱刚：通过微信聊天，伪造一些扶贫项目，叫你去参与，参与了以后，交个报名费，一个会员费，下一步等这个项目批下来，你就可以享受高额的回报。 为了吸引更多参与者，杨某平让积极参与的人员建立微信群，成为群主，鼓动他们发展自己的下线，并按发展人数对这些微信群主进行分级，许以重金利诱。 社旗县公安局刑警大队大要案中队长 王宏展：发展够两千人，你可以成为大群主。小群主享受的是120万的补助，大群主享受的就是180到300万之间的补助。 据警方统计，截至2017年12月份，杨某平已经在全国发展了53个微信群，受害人达到了6万余人。目前，该案的11名主要嫌疑人已被社旗县人民检察院以诈骗罪、组织领导传销罪逮捕，涉案的53名微信群主已全被警方控制，案件还在进一步侦办中。 “朋友”滞留机场需缴罚款？骗局！ 近日(7月10日)，家住上海的张先生到银行帮朋友缴纳罚款，实际上，这位所谓的朋友，是早有预谋加了张先生微信好友的诈骗分子，所幸银行工作人员及时发现异常，阻止了张先生向对方转账汇款。 事发当天，张先生来到银行办理转账业务，声称要为在国外机场被扣留的朋友缴纳2万多元的罚款。柜员询问张先生是否认识对方，张先生表示他们在微信上一直有联系。 张先生：对方说他来中国看我，在马兰西亚的机场过扫描机，扫出包里面有现金。马来西亚机场说他洗钱罪。 据了解，张先生说的这位朋友，自称是美籍华人，从事投资理财业务，半月前加了张先生的微信好友，并时常与张先生交流投资业务。就在事发前一日，这位朋友突然说他在回国路上经过马兰西亚转机时，因携带大量美元被当地边检扣留，需要缴纳2万多元的罚款。 张先生：当时我一激动，我说朋友出事也要帮这个忙。 银行工作人员 陈姗：对方说找(马来西亚的)机场一个好心的警察来帮他处理这件事情，收款又是深圳的一个(个人)账号，明显出现了问题。 在此期间，张先生的微信频频在响，对方一直催促张先生汇款，并且告知不要与银行工作人员说太多。 银行工作人员 陈姗：从基本的常识来讲，机场如果发现这些钱他会有一个标准的处理流程，绝对不会是由一个个人的账号来处理的。 银行工作人员判断，张先生可能遭遇了电信诈骗，及时阻止了汇款，并向警方报了案。经过警方初步调查，确定这是一起电信诈骗。目前当地警方已经立案，案件正在进一步侦办中。 | 
